证券代码：600740     证券简称：山西焦化        编号：临2023-020号

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              山西焦化股份有限公司

                董事会决议公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

    山西焦化股份有限公司第九届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月

李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

    一、2023 年半年度报告及其摘要

    会议决定：2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站、中国证券报、

上海证券报上披露公司 2023 年半年度报告及其摘要。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于 2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报

告

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司临 2023-022 号《山西焦化股份有限公司关于 2023 年半年

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    三、关于对山西焦煤集团财务有限责任公司的风险持续评估报告

    公司认为：山西焦煤集团财务有限责任公司（简称“财务公司”）

具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》；未发现财务公司资产

负债比率指标不符合《企业集团财务公司管理办法》及国家金融监督管

理总局的相关规定和最新监管要求；财务公司严格按照《企业集团财务

公司管理办法》的规定规范经营，未发现财务公司的风险管理存在重大

缺陷。公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控，

同意披露该评估报告，内容详见上海证券交易所网站。

 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 特此公告。

                   山西焦化股份有限公司董事会

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