股票代码：600123   股票简称：兰花科创       公告编号：临 2023-004

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债券代码：138934   债券简称：23 兰创 01

        山西兰花科技创业股份有限公司

      第七届董事会第十次临时会议决议公告

                  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、

                      《公司章程》和上

市公司规范性文件要求。

  （二）本次会议通知于 2023 年 3 月 16 日以电子邮件和书面方式

发出。

   (三)本次会议于 2023 年 3 月 21 日以通讯表决方式召开，应参

加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于参股设立晋城市产业互联网数字化共享服务平台项目

公司的议案

   经审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

   为进一步提升晋城市国有经济发展水平，推动区域内煤炭、

煤化工、铸造及钢铁等传统产业数字化转型升级，晋城市国有资

本投资运营有限公司（以下简称“晋城国投”）将通过市场化方

式搭建晋城市数字经济新基建，依托晋城市国有企业资金和产业

优势，与专业化团队合作，引入成熟的产业互联网平台模式与技

术服务，将传统产业与金融、信息、现代物流等服务业有机衔接，

实现传统产业与互联网平台线上线下有机结合。

  董事会同意公司与晋城国投、上海企源科技股份有限公司

（以下简称“上海企源”

          ）、晋城市云祥大数据科技运营有限公司

（以下简称“云祥大数据”）、北京中煤时代科技发展有限公司

（以下简称“中煤时代”）共同出资设立新公司，投资建设晋城

市产业互联网数字化共享服务平台。

  新公司名称为山西太行云商科技有限公司（暂定名，以行政

审批部门核准的公司名称为准）

             ，注册资本 5,000 万元, 其中晋

城国投认缴出资 1,750 万元，出资比例 35%；我公司认缴出资

比例 10%；云祥大数据认缴出资 1,500 万元，出资比例 30%；中

煤时代认缴出资 250 万元，出资比例 5%。新公司将采用分期出

资，首期出资完成后剩余出资将在两年内出资到位。

  新公司主要从事仓储服务、货物运输代理、第三方物流、互

联网销售（除销售需要许可的商品）

               、普通货物仓储服务、在线

数据处理与交易处理业务、信息服务业务、煤炭及制品销售、化

工产品销售、石油制品销售等（具体以行政审批部门核准的经营

范围为准）

    。

  鉴于晋城国投为公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限

公司的控股股东，云祥大数据为晋城国投全资子公司，本议案为

关联交易，关联董事李丰亮、司鑫炎回避表决，其余 7 名董事一

致审议通过此议案。

  特此公告

            山西兰花科技创业股份有限公司董事会

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